La gent sovint mira al passat per predir el futur. Així, la lògica darrere de les comprovacions de fons. Si aneu a contractar a algú, és possible que vulgueu saber si tenen convicció penal o que han estat demandats i perduts. Si concediu contractes per al govern federal, això podria ser doblement important perquè un contractista pot tenir accés a informació confidencial. El govern federal realitza regularment controls de fons per garantir que els contractistes potencials tinguin els mitjans ètics, tècnics i financers per dur a terme un projecte.
Sistema de llista de festes excloses
En un informe de 2007 de l'Oficina de Responsabilitat del Govern, els agents contractuals del govern van indicar que un dels primers llocs que van començar a realitzar una verificació de fons era el Sistema de llista de festes excloses. L'EPLS és una base de dades basada en la xarxa pública de contractistes federals i persones que, en virtut de la mala conducta d'un contracte federal anterior, estan prohibides de rebre contractes federals durant determinats períodes de temps.
Comprovacions penals
Els agents contractuals tenen la capacitat de sol·licitar controls criminals dels contractistes, i aquests controls són obligatoris per a qualsevol contractista que tingui accés a un sistema d'informació federal o que treballi per al Departament de Justícia, el Departament de Seguretat Nacional i altres agències amb missions sensibles.
Enquesta
Els agents contractuals poden realitzar una enquesta d'altres persones, inclosos clients, venedors i subcontractistes, per determinar si un contractista és capaç de realitzar una feina. Això sol fer-se per a grans contractes. El govern federal també manté una base de dades de rendiment en els últims contractes federals coneguts com el Sistema Federal d'Informació sobre Rendiment i Integritat del premiatari. Els agents contractuals han de tenir en compte la informació de rendiment passat en adjudicar un contracte.
Empleats
Els agents federals d'adquisició també poden buscar informació sobre els empleats d'un contractista.
Història sexual
Almenys una agència federal, la NASA, ha investigat sobre la història sexual dels contractistes que treballen al laboratori de l'agència. El 2008, un jutge federal va emetre un mandat per prohibir la pràctica.
Reglament d'adquisició federal
Diversos aspectes de les qualificacions dels contractistes es descriuen en el Reglament d'Adquisició Federal, part 9. Aquest extens document explica les accions que un contractista pot adoptar en l'adjudicació d'un contracte. Algunes agències, com el Departament de la Marina, també tenen normes separades que regulen les seves pràctiques, a més de FAR. Altres agències, com l'Administració Federal d'Aviació, no estan obligades a seguir FAR, sinó que tenen regulacions similars.
Contractes no federals
Les empreses privades realitzen regularment controls de fons de possibles contractistes, i les seves pràctiques s'apropen estretament amb els del govern federal. Les empreses poden realitzar xecs de crèdit, revisions de registres judicials i realitzar enquestes de reputació.
