Les empreses realitzen comprovacions de fons preempregades per proporcionar un entorn de treball segur i segur per als empleats i per al negoci. Aquests controls de fons ajuden a evitar possibles demandes de furt, assetjament, violència i demandes de contractació negligent. La Llei de notificació de crèdit (FCRC) defineix quines dades es poden informar. Normalment, aquestes cerques es remunten no més de set anys. Algunes organitzacions sense ànim de lucre poden demanar als sol · licitants que paguen una quota de verificació de fons; en cas contrari, les empreses incorren en aquesta despesa.
Comtat de registres penals
Els registres del jutjat del comtat es verifiquen per trobar si el sol·licitant del treball té un registre criminal en un determinat comtat (el comtat on viu la persona, com també els comtats de residències passades, llocs de treball o escoles). Aquests registres són públiques i es fan cerques mitjançant el nom complet de l'individu i es verifiquen amb altres dades com ara números de la Seguretat Social, número de llicència del conductor i data de naixement. La informació proporcionada a l'empresari inclou tots els càrrecs, disposicions i informació de condemna.
Rècords penals d'estat
Tot i que sembla que un control de registres penals a nivell estatal proporciona una cerca exhaustiva de tots els registres penals del comtat, el contrari és cert. Per exemple, alguns estats requereixen que els comtats reenviïn els seus antecedents penals, mentre que d'altres no ho facin. Per a aquells que facin, els comtats poden ser registres de desacceleració lenta i / o la base de dades de l'estat s'actualitza de forma irregular, cosa que compromet la precisió d'una recerca de registres a nivell estatal. Tanmateix, una recerca de registres penals estatals a vegades proporciona informació no disponible al nivell del comtat, com ara el departament d'estat de les dades de correccions. Per tant, un xec d'ocupació prèvia també pot incloure un historial estatal que provoca una xarxa més àmplia d'informació.
Rècords nacionals
Els tribunals federals mantenen registres de delictes federals, com ara crims interestatals i delictes sobre propietat federal. Es realitza una cerca als districtes federals on el sol·licitant residia, treballava i estudiava a l'escola. A més, una recerca de fons completa pot incloure la recerca en una base de dades de warrants nacionals per determinar si el sol·licitant té ordres de detenció pendents, que posteriorment es investiguen a nivell del comtat. Les bases de dades de la garantia no estan afiliades a la base de dades de la National Criminal Information Center (NCIC) de la Oficina Federal d'Investigacions, que només està disponible per a les agències policials.
Registre de delinqüents sexuals
La majoria dels estats proporcionen bases de dades centralitzades dels seus delinqüents sexuals registrats (persones condemnades per delictes relacionats amb el sexe). Un xec d'aquesta base de dades determina si un sol · licitant de feina és un delinqüent sexual registrat. Un professional qualificat de verificació de fons verificarà aquesta informació al nivell del tribunal del comtat. El Departament de Justícia dels Estats Units manté el lloc web Dru Sjodin National Sex Offender que coordina registres de delictes sexuals dels 50 estats, Puerto Rico, Guam, el Districte de Columbia, les tribus participants i el govern federal en una única base de dades nacional de recerca.
