El frau corporatiu és una gran preocupació per tot el món, i els Estats Units no són diferents. Enron és probablement l'exemple més important de frau corporatiu, també conegut com delicte de coll blanc. Segons les estadístiques de l'Examinador de Frau Certificat de 2004, "el frau i l'abús costen a les organitzacions dels Estats Units més de 660 mil milions de dòlars anuals". Per tant, el frau és un assumpte important que els organismes governamentals han de tractar amb el personal per fer front als informes. Conèixer el que necessiteu per denunciar frau i on informar-lo ajudarà a garantir l'acció oportuna de les agències que treballen per aconseguir justícia.
Recolliu qualsevol evidència aplicable al frau corporatiu que esteu al·legant. Els noms de persones involucrades, adreces, dates i altra informació d'identificació són més útils. Ser capaç d'explicar de manera succinta la situació dins d'un parell de frases. Seguiu les instruccions que es proporcionen al lloc web de l'agència governamental millor equipada per gestionar la situació. Per exemple, notifiqui al Servei Postal dels Estats Units a través del seu lloc web el frau que s'ocupa de la correspondència de correu.
Determinar qualsevol agència i autoritat locals que tinguin competència per reclamacions de frau. Per exemple, el departament de policia local tracta de tot tipus de frau i proporciona un número de cas. Utilitzeu el número de cas en informar a les autoritats estatals i federals com a referència inicial. L'informe de la policia requereix un resum de la situació i documents que verifiquen la situació. Poseu-vos en contacte amb el departament de frau de l'estació de policia a través de la línia directa, en persona o a través del lloc web per denunciar un delicte relacionat amb el frau.
Informeu el frau a l'advocat general del vostre estat. Podeu presentar un informe a través del lloc web de l'advocat general. Per localitzar la informació de contacte del seu advocat general, aneu al lloc de l'Associació Nacional d'Advocats Generals (NAAG). Normalment, cal classificar el tipus de frau que al·lega amb els detalls de la companyia. Els advocats generalment tracten qualsevol tipus de frau, com les estafes hipotecàries i d'Internet.
Poseu-vos en contacte amb l'agència del govern federal corresponent per garantir que es prenguin mesures. La Comissió Federal de Comerç (FTC) assumeix denúncies de frau dels consumidors al·legant irregularitats en pràctiques empresarials. A més de la FTC, l'FBI pot ser el millor recurs per a un gran comportament fraudulent corporatiu. Truqui al telèfon de l'FBI al 888-622-0117. En grans casos, diverses agències col·laboren, de manera que és possible que hagueu de contactar-les de manera individualitzada.
Informe de frau als organismes especialitzats adients dissenyats per gestionar el sector empresarial en particular. Per exemple, els delictes del sector financer s'han de revelar a la Securities and Exchange Commission (SEC) i al Servei Secret. Tots dos tracten de frau financer, que és problemàtic quan es tracta de frau corporatiu. Per exemple, la falsedat d'una empresa a una altra part i l'ús de diners falsificats han d'incloure informes amb cada agència. Els bancs i les empreses de fons de cobertura són exemples d'organitzacions que pertanyen a la categoria del sector financer. Per obtenir una llista completa dels tipus de frau i els mètodes per informar una queixa, visiteu el lloc web de cada agència. Els llocs web de cada agència requereixen la informació de contacte i els detalls sobre la situació per iniciar una investigació.
Feu un seguiment amb cada agència per determinar si es requereixen dades addicionals. A causa del volum de reclamacions, és possible que no rebeu una resposta, per tant, és possible que hàgiu d'intentar fer el seguiment diverses vegades.
Consells
-
Obteniu ajuda per registrar els delictes d'Internet del Centre Nacional de Delictes contra el Collar Blanc (NW3C). Poden ajudar a presentar denúncies de crims d'Internet a través del seu lloc web i notificar les autoritats apropiades als nivells local, estatal i federal amb promptitud, precisió i seguretat. Per obtenir orientacions generals sobre el procés d'informes de frau i per informar d'un frau corporatiu, visiteu "Informe de frau del consumidor" (vegeu Recursos).
