El frau empresarial és un assumpte molt greu, i les acusacions de que una empresa ha comès frau no s'han de prendre a la lleugera. Al llarg dels anys, hi ha hagut moltes organitzacions que protegeixen i donen suport a empleats i persones que reporten activitats fraudulentes. Abans d'informar frau a les autoritats, consulteu si podeu parlar amb el vostre administrador o amb un propietari. El personal de més alt rang de la vostra empresa pot aclarir les vostres sospites. Tanmateix, si sap amb certesa que hi ha activitats fraudulentes en una empresa, haureu d'informar-les immediatament a les autoritats adequades.
Instruccions
El tipus de frau que sospiteu o tingui coneixements determinarà com procedir amb el vostre informe correctament. Per exemple, s'hauria de comunicar a la SEC el frau de valors que inclogui valors de valors públics, on el frau en un nivell més local pot informar-se millor a la policia. A més, la vostra funció com a empleat o víctima tindrà un paper en la manera de tractar el vostre cas.
Informe les activitats fraudulentes a les autoritats estatals i locals. Molts departaments de policia tenen una divisió de crims blancs que poden ajudar en la vostra investigació. Una llista general d'autoritats estatals i locals on es pot informar el frau de la companyia inclou: policia local, advocat de districte i advocat de l'estat. Pot haver-hi organitzacions locals, com ara capítols locals del Better Business Bureau (BBB), que ajudaran en aquest tipus d'investigacions.
Si es coneix, contacta amb altres víctimes del frau. Això permetrà a les víctimes protegir-se del frau recurrent i poden estar disposats a ajudar la vostra causa. Obtenir un altre negoci implicat pot ser útil ja que poden amenaçar a la companyia fraudulenta amb demandes judicials. Les amenaces de demandes solen tenir una reacció més ràpida que moltes altres formes d'informar.
Les autoritats federals poden participar, depenent de la naturalesa del frau. En els casos que impliquin despeses de targeta de crèdit no autoritzades o altres transaccions interestatals, podeu contactar amb el FBI o l'IRS. Les companyies que cotitzen en borsa que participen en el frau de comptabilitat o valors es poden comunicar a la Comissió de Valors (SEC). També hi ha organitzacions nacionals com ara els Whistleblowers Nacionals que us ajudaran a informar aquest nivell de frau.
Si us plau, tingueu la decisió d'informar el frau. Tot i que és possible que tingueu por de perdre la vostra feina o que estigueu nerviós a l'hora de fer front a l'aplicació de la llei, sempre ha de sentir-se bé per evitar que una empresa exploti els altres mitjançant frau.A més, moltes autoritats federals recompensen als denunciants amb importants quantitats de diners per informar un cas que condueix a una condemna sobre el frau.
Consells
-
Assegureu-vos que justifiqueu les vostres reclamacions d'alguna manera abans de fer que les autoritats participin. Recopilar proves abans d'informar la reclamació pot facilitar que els investigadors puguin obrir un cas.
Avís
Els càrrecs de frau són molt greus; assegureu-vos dels càrrecs que al·legueu perquè aquest tipus d'informació pot ser molt perjudicial. Pot ser que les autoritats pugin centrar l'atenció en el seu cas, especialment si no es tracta d'un nivell de frau molt gran, però no es rendeixen. La veritat guanyarà.
