Els incidents de robatori d'identitat, frau bancari, escàndols comptables corporatius i malversació en línia han augmentat les oportunitats laborals dels analistes de frau. Aquests especialistes analitzen els registres bancaris, transaccions de vendes i crèdits, reclamacions d'assegurances i altres registres, a la recerca de discrepàncies que indiquen una possible activitat fraudulenta i s'inicia investigacions per resoldre els assumptes. Convertir-se en un analista de frau requereix una combinació d'educació, experiència i certificació en l'examen de frau.
Completar un títol universitari amb un especialista en un camp relacionat amb la investigació de frau. Els camps d'estudi apropiats per a analistes d'aspirants a frau inclouen la comptabilitat i l'auditoria, la criminologia i la sociologia, segons l'Associació d'Examinadors de Frau Certificat. Tanmateix, l'associació assenyala que la formació sociològica general és insuficient, i que els estudis sobre el frau i el delicte de coll blanc de la sociologia i la criminologia són necessaris.
Desenvolupeu l'experiència professional sol·licitant i obtenint una feina en un camp relacionat amb la investigació de frau. Els camps adequats per a l'anàlisi de frau inclouen la comptabilitat, l'auditoria, la prevenció de les pèrdues corporatives i la investigació del frau civil o penal.Els comptadors i auditors examinen les dades financeres per a una activitat qüestionable, avaluen les debilitats dels sistemes comptables i dissenyen controls financers. Les investigacions de frau en organismes com el Servei d'Ingressos Interns o en empreses del sector privat, com ara bancs i companyies d'assegurances, es preparen per a una carrera professional en anàlisi de frau.
Sol·liciteu la subscripció a l'Associació d'Examinadors de Frau Certificat i inscrigui's perquè l'examen es converteixi en un examinador de frau certificat, que significa experiència en l'anàlisi i la investigació del frau. Per fer l'examen, ha de tenir una llicenciatura o una experiència professional suficient en un camp relacionat amb el frau, que es defineix com dos anys d'experiència per cada any d'estudi. Per exemple, si teniu un títol associat de dos anys, també heu de tenir quatre anys d'experiència professional per poder optar a l'examen.
Estudiar per a l'examen realitzant el CFE Exam Prep Course, un programa d'autoinforme basat en ordinador ofert per l'Associació d'Examinadors de Frau Certificat. Com a alternativa, podeu estudiar de forma independent utilitzant el Manual d'examinadors de frau i altres materials de referència. El manual està disponible a l'Associació d'Examinadors de Frau Certificat.
Passeu l'examen per obtenir la certificació com a analista de frau. L'examen prova el coneixement de l'activitat financera fraudulenta, els mètodes d'investigació, la prevenció del frau i les dimensions legals del frau.
